- ÇPY (Çirkli Pul Yuyulması) sistem təminatlarının qarşılıqlı inteqrasiyasını inkişaf etdirmək;
- Requlyativ hesabatları icra etmək;
- Nəzarət orqanları tərəfindən daxil olmuş sorğuları cavablandırmaq və nəzarət orqanları ilə bank arasındakı məlumat mübadiləsini təmin etmək;
- PL/TMM (Pul Laundering / Terrorism Financing) sahəsində siyasət və prosedurlar üçün məzmunu hazırlamaq / inkişaf etdirmək;
- Biznes mərkəzlərindən, MM-dən (Maliyyə Müdirliyi) və digər departamentlərdən daxil olmuş...