AML VƏ MONİTORİNQ ŞÖBƏSİNİN MÜTƏXƏSSİSİ

- ÇPY (Çirkli Pul Yuyulması) sistem təminatlarının qarşılıqlı inteqrasiyasını inkişaf etdirmək;
- Requlyativ hesabatları icra etmək;
- Nəzarət orqanları tərəfindən daxil olmuş sorğuları cavablandırmaq və nəzarət orqanları ilə bank arasındakı məlumat mübadiləsini təmin etmək;
- PL/TMM (Pul Laundering / Terrorism Financing) sahəsində siyasət və prosedurlar üçün məzmunu hazırlamaq / inkişaf etdirmək;
- Biznes mərkəzlərindən, MM-dən (Maliyyə Müdirliyi) və digər departamentlərdən daxil olmuş ÇPY ilə əlaqəli sorğuları cavablandırmaq;
- Tiko müştəri qəbulu və Öz-Müştərini-Tanı prosedurlarında iştirak etmək, yerli və xarici qanunvericiliyə müvafiq şəkildə Müştəri Eyniləşdirməsini həyata keçirmək;
- Gündəlik əməliyyatların PL/TMM proqram təminatı vasitəsi ilə monitorinqi;
- Birbaşa rəhbər tərəfindən verilən digər şifahi və yazılı tapşırıqları icra etmək.