AML/CFT ÜZRƏ KİÇİK MÜTƏXƏSSİS

- Rəhbərlik tərəfindən təsdiq edilmiş ƏL/TMM üzrə siyasət və daxili qaydalara müvafiq olaraq qeyd olunmuş həvalə olunmuş vəzifələri həyata keçirmək
Nəzarət orqanı və maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən tələb edilən hesabat və - məlumatları hazırlayıb təqdim etmək
- Müştəri uyğunluğu tədbirlərini həyata keçirmək.
- ƏL/TMM üzrə İnvestisiya Şirkətinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər vermək və rəhbərliyin tapşırığı ilə müxtəlif cür hesabatlar tərtib etmək.
- Şüphəli və qeyri-adi əməliyyatlar və hallar barədə təhlil hesabatı hazırlamaq
- ƏL/TMM sahəsi üzrə keçirilən daxili audit nəticələrinə uyğun olaraq verilmiş tövsiyələr əsasında, nöqsanların aradan qaldırılması üçün tədbirlər planı hazırlamaq, razılaşdırmaq və icrasını təmin etmək.
- Cari və yeni müştərilərlə işgüzar münasibət yaradılması zamanı sənədləri yoxlamaq, əməliyyatlarına nəzarət etmək.
- Aparılan əməliyyatların təhlilini həyata keçirmək.
- Sığorta nüsxəsinin elektron daşıyıcıda heç bir lokal, yaxud qlobal şəbəkəyə çıxış olmamaq şərti ilə saxlanılmasını həyata keçirmək.
- Həftə içi 5 iş günü.