- Maliyyə Monitorinq Xidmətinə təqdim olunan hesabatların düzgünlüyünü yoxlamaq
- ƏL/TMM üzrə daxili təlim və maarifləndirmə tədbirlərində iştirak etmək
- Beynəlxalq sanksiyalar və qara siyahılar (OFAC, UN, EU sanksiyaları) üzrə yoxlamalar aparmaq
- Daxili normativ sənədlərin, siyasətlərin və prosedurların qanunvericiliyə uyğunluğunu qiymətləndirmək
- Yeni məhsul və xidmətlər üzrə compliance rəyini vermək
- ARMB, Maliyyə Monitorinq Xidməti və digər tənzimləyici qurumlardan daxil olan...